Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОТРАНС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141044, Московская обл., г. Мытищи, д. Афанасово, ул. Березовая Роща, владение 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1125029011117
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5029169023
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 80110-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38758
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
внеочередное.
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения: 31 октября 2023г.
Место проведения: не применимо.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 35, строение 1.
Время: не применимо.
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: В собрании приняли участие лица, обладавшие в совокупности 106 000 000 голосами, что составляет 100.0000% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Кворум имелся.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении Устава ПАО «ЕвроТранс» в новой редакции.
2. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «ЕвроТранс» в новой редакции.
3. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «ЕвроТранс» в новой редакции.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня результаты голосования:
За – 106 000 000 голосов
Против – 0 голосов
Воздержался – 0 голосов
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу:
Утвердить Устав ПАО «ЕвроТранс» в новой редакции (проект включен в состав информации (материалов), предоставляемых при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров).
По второму вопросу повестки дня результаты голосования:
За – 106 000 000 голосов
Против – 0 голосов
Воздержался – 0 голосов
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ЕвроТранс» в новой редакции (проект включен в состав информации (материалов), предоставляемых при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров).
По третьему вопросу повестки дня результаты голосования:
За – 106 000 000 голосов
Против – 0 голосов
Воздержался – 0 голосов
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу:
Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «ЕвроТранс» в новой редакции (проект включен в состав информации (материалов), предоставляемых при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров).
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 31.10.2023, Протокол №31-10/23.
2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
обыкновенные акции (регистрационный номер: 1-01-80110-Н от 12.03.2013, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1002V2, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.О. Алексеенков
3.2. Дата 01.11.2023г.